Установлено, что обвиняемые в период с 28 августа 2025 года по 15 апреля 2026 года осуществляли преступную деятельность в составе организованной преступной группы.
Организованность преступной группы выражалась в совместном участии в совершении умышленных тяжких преступлений, а так же общности интересов соучастников при реализации преступных целей.
Преступные роли в организованной преступной группе распределялись следующим образом:
Неустановленные лица выполняли роль организаторов, руководителей и исполнителей в организованной группе.
Аверьянов И.А. (обвиняемый), был приискан и вовлечен в состав организованной группы. В его роль входило получение от неустановленных лиц, готовых мобильных устройств с открытыми сим-картами операторов сотовой связи привязанными банковскими счетами, для передачи в дальнейшем их (мобильных устройств) его соучастнику (Козыреву В.А.), и иным неустановленным лицам; осуществления обналичивания посредством банковских карт, переданных ему от неустановленных следствием лиц, посредством банкоматов, находящихся на территории г. Москвы, аккумулирование денежных средств и пополнения их на принадлежащий ему (Аверьянову И.А.) криптовалютный кошелек, перевод на подконтрольный ему (Аверьянову И.А.) и его соучастнику (Козыреву В.А.) и иным неустановленным следствием лицам, криптовалютный кошелек, и дальнейший перевод на подконтрольные неустановленными следствием лицами криптовалютные кошельки.
Козырев В.А. (обвиняемый), был приискан и вовлечен в состав организованной группы. В его роль входило, получение готовых мобильных устройств с открытыми сим-картами операторов сотовой связи и привязанными банковскими счетами и дальнейшее предоставление вышеуказанных банковских счетов (карт) неустановленным следствием лицам, с целью отслеживания поступления денежных средств похищенных неустановленными лицами у граждан, контролировать процесс поступления и последующие переводы денежных средств на подконтрольные его соучастниками счета. Свою вину в содеянном обвиняемые не признали.
В отношении Аверьянова И.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Козырева В.А. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.